廣州警方今年以來已打掉六家非法集資公司，涉案金額至少6億元
■新快報(bào)記者 李國(guó)輝 通訊員 龔宣 凌飛
去年以來，經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪在廣州出現(xiàn)抬頭趨勢(shì)，不法分子以非法傳銷、高額回報(bào)、簽合同等手法大肆斂財(cái)騙錢。廣州警方于今年2月展開專項(xiàng)打擊行動(dòng)，截至目前，已查處6家非法集資公司，破獲相關(guān)案件11宗，涉案金額至少6億元人民幣，依法刑拘30名犯罪嫌疑人。警方提醒市民尤其是中老年人，要提高對(duì)非法集資的警惕性和鑒別力，嚴(yán)防高額回報(bào)投資陷阱，發(fā)現(xiàn)受騙后應(yīng)立即報(bào)警。
傳銷出現(xiàn)新伎倆
據(jù)廣州警方介紹，去年底以來，以慣用伎倆——非法傳銷的非法集資犯罪活動(dòng)在廣州有所抬頭，一些群眾特別是中老年人上當(dāng)受騙，造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失。而在這些傳銷犯罪中，犯罪手法出現(xiàn)了新的特點(diǎn)，一些不法分子利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式通過互聯(lián)網(wǎng)傳銷而非法集資。
日前，廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)便破獲一起網(wǎng)上傳銷虛擬服務(wù)器的非法經(jīng)營(yíng)案。據(jù)查，廣州盛×聯(lián)合公司的郭×、崔×東兩人自2006年6月至2007年8月間，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷，推銷所謂“虛擬服務(wù)器”，以所謂“振興民族科技”為幌子，采取與被騙人簽頻道運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議書的形式，半年內(nèi)騙取1000多名群眾投資款2億余元。
破獲參茸傳銷案
此外，廣州警方還偵破了一些傳統(tǒng)的“傳人頭”式的傳銷案件。上月4日，海珠區(qū)警方便偵破了“北京×源國(guó)際集團(tuán)公司”傳銷案。疑犯郭×娟等人以所謂“北京×源國(guó)際集團(tuán)公司”為幌子，打著“直復(fù)營(yíng)銷”參茸產(chǎn)品的旗號(hào)，大行傳銷之實(shí)。公司建立了一個(gè)“金字塔”式的業(yè)務(wù)員人際關(guān)系網(wǎng)，把員工分為普通、初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)四個(gè)級(jí)別，規(guī)定申請(qǐng)人交納3800元購(gòu)買1份參茸產(chǎn)品，填表后即可成為普通業(yè)務(wù)員；普通業(yè)務(wù)員每直接或間接發(fā)展下線業(yè)務(wù)員就可分別晉升為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員每直接發(fā)展一名下線可分別取得700至1700元的提成，業(yè)務(wù)員不論級(jí)別每間接發(fā)展一名業(yè)務(wù)員均可獲得350元的提成。為逃避打擊，該公司還實(shí)行會(huì)員分家管理，只能上級(jí)對(duì)下級(jí)單線聯(lián)系，不準(zhǔn)下級(jí)聯(lián)系上級(jí)業(yè)務(wù)員；成員之間以網(wǎng)絡(luò)代號(hào)稱謂，以假名行事。據(jù)悉，該案涉案金額十分巨大，目前警方仍在統(tǒng)計(jì)、審查中。
發(fā)行"股票"
2500多人被騙3.5億
據(jù)介紹，以高額回報(bào)為誘餌非法吸收公眾存款是近年來經(jīng)濟(jì)犯罪的另一典型手法。警方表示，這類詐騙多以發(fā)行所謂的股票、債券、彩票或投資基金等權(quán)利憑證或以期貨交易、典當(dāng)以及假借項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等種種名義誘騙事主。
近期，市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)破獲了廣州市××聯(lián)科技有限公司非法吸收公眾存款案。據(jù)查，自2004年以來，該公司的張×川和肖×英等人以年利率25%的高額利息回報(bào)為誘餌，在天河北路中信廣場(chǎng)、體育東路平安大廈、天河?xùn)|路華平街的三個(gè)"辦公"地點(diǎn)擅自發(fā)行所謂的"股票"，向防范意識(shí)較為薄弱的中老年市民非法集資。至2007年12月，已有2500多名不明真相的群眾參與"投資"、涉案金額高達(dá)3.5億多元。
虛假合同
投資開店騙60余萬
在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，不法分子還以投資合作生意、簽入股合同、入股分紅等名義進(jìn)行詐騙。
今年年初，海珠區(qū)公安分局偵破了廣州圣×發(fā)展有限公司合同詐騙案。嫌疑人何×使用虛假資料成立公司，在2008年4月中旬以投資購(gòu)買該公司原始股為名，開出33%的年利，聲稱每投資5萬元即可獲得公司兩萬原始股，成為股東后，還可得到免費(fèi)旅游、免費(fèi)取得公司部分產(chǎn)品等優(yōu)惠，詐騙7名群眾20.8萬元。
今年2月11日，天河區(qū)警方破獲了廣州飛×企業(yè)管理公司以假合同非法集資案。據(jù)悉，飛×公司員工孫×等人在去年9月至11月間，以投資連鎖餐飲酒樓可獲得投資額5%的高額回報(bào)為誘餌，詐騙20名事主，非法吸收存款60余萬元。
防范非法集資犯罪四大招數(shù)
廣州警方提醒市民群眾，提防經(jīng)濟(jì)詐騙要從以下幾個(gè)方面做好防范：
1。摒棄暴富心理和貪念，千萬不要被所謂的高額回報(bào)蒙蔽；
2。拒絕傳銷，不要參與各種形式的傳銷活動(dòng)，所有的傳銷活動(dòng)都是非法的，投資者不要參與此類活動(dòng)；
3。拒絕所謂的"投資咨詢"、"產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)"等不具備證券經(jīng)營(yíng)資格的中介機(jī)構(gòu)的推銷。沒有經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、信函、推介會(huì)、說明會(huì)等方式推銷股票、基金、期貨等證券類產(chǎn)品的，都是違法的，都是騙局，投資者參與此類非法證券活動(dòng)，也不受法律保護(hù)；
4。市民尤其是中老年人，在遇到變相傳銷、高額回報(bào)等非法集資詐騙行為時(shí)，要及時(shí)向政府部門咨詢、舉報(bào)或提供線索。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，要立即報(bào)警，配合警方偵查打擊，切勿為了追加投資回報(bào)被犯罪分子所慫恿和愚弄，繼而幫詐騙公司說情，干擾公安機(jī)關(guān)正常的執(zhí)法行動(dòng)。
