新型傳銷非法“吸金”7000多萬
廈門一網(wǎng)站“購物返利” 上萬名會(huì)員陷入騙局
通訊員 楊長平 本報(bào)記者 陳強(qiáng)
“購物不花錢！每天還你千分之二，五百天全額返還！”廈門富寬國際購物網(wǎng)的廣告語“迷倒”上萬名會(huì)員，非法吸金7000多萬元。近日，廈門市思明區(qū)人民法院對這起“購物返利”傳銷案作出一審判決，富寬購物網(wǎng)總經(jīng)理羅某被判處有期徒刑6年。
“購物返利”模式一年即破產(chǎn)
廈門“富寬國際購物網(wǎng)”是由阮某、張某和吳某于2011年12月共同出資成立的。他們聘請有網(wǎng)絡(luò)營銷經(jīng)驗(yàn)的羅某出任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營。
羅某等人采取“購物返利”的經(jīng)營模式，會(huì)員只要在購物網(wǎng)的聯(lián)盟商處消費(fèi)，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的15%上繳至富寬公司后，會(huì)員可在500日內(nèi)獲得每日千分之二共計(jì)100%的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和網(wǎng)站購物。其會(huì)員分為大客戶經(jīng)理、專員、VIP會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員4個(gè)級(jí)別，代理商、聯(lián)盟商、大客戶經(jīng)理和專員都可以從其介紹的客戶或者下線的消費(fèi)中按0.5%～1.5%比例提成。
這個(gè)網(wǎng)站發(fā)展迅速，短時(shí)間內(nèi)吸納了多個(gè)城市的會(huì)員10277名，招募代理商和聯(lián)盟商共500多家，網(wǎng)站消費(fèi)金額總計(jì)人民幣1.3億元，吸收會(huì)員資金共計(jì)人民幣7400多萬元。
雖然購物返利網(wǎng)經(jīng)營紅火，但阮某等3個(gè)出資人知道“龐氏騙局”不可持續(xù)，最終必定以崩盤告終。于是，他們在2012年5月21日將公司轉(zhuǎn)讓給總經(jīng)理羅某繼續(xù)經(jīng)營。阮某等3人各退股“分紅”數(shù)百萬元，羅某也分得120多萬元的“紅利”。
在羅某全面接手后不久，返利網(wǎng)果然出現(xiàn)資金鏈斷裂，“騙局”終被揭開。許多會(huì)員懷抱快速致富夢加入了“購物返利大軍”，少則投入上萬元，多則高達(dá)上百萬元，但最終夢破錢空。2012年年底，羅某在廈門機(jī)場被警方抓獲。
經(jīng)法院審理認(rèn)為，羅某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照順序組成傳銷人員，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。據(jù)此，法院一審判處羅某有期徒刑6年，并處罰金6萬元。
購物返利網(wǎng)是一種新型傳銷
本案主審法官汪漳龍指出，“購物返利網(wǎng)”實(shí)質(zhì)上是一種新型傳銷。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”同時(shí)，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。在本案中，羅某等人吸收會(huì)員達(dá)10277人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上述追訴標(biāo)淮的規(guī)定，達(dá)到300倍以上，且吸收會(huì)員資金人民幣7401.88萬元，會(huì)員層級(jí)在三級(jí)以上，會(huì)員遍布全國，社會(huì)影響廣泛，危害嚴(yán)重，足以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的傳銷案。
汪法官分析認(rèn)為，有別于傳統(tǒng)的非法傳銷犯罪，“購物返利”傳銷案件往往更容易誘人受騙，社會(huì)危害性大。
一是以“購物返利”為名，隱蔽性強(qiáng)。其運(yùn)營模式為：注冊會(huì)員通過網(wǎng)站在聯(lián)盟商家處消費(fèi)后，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的10%～15%上繳返利網(wǎng)，會(huì)員在一定時(shí)間內(nèi)獲得百分之百的返利，如富寬公司宣稱會(huì)員可在500日內(nèi)獲得每日千分之二的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和在返利網(wǎng)上購物，亦即其廣告所宣稱的“消費(fèi)滿100返利100”。
二是通過互聯(lián)網(wǎng)非法組織傳銷活動(dòng)。經(jīng)由代理商、聯(lián)盟商以及廣告、購買網(wǎng)絡(luò)搜索引擎排名等方式推廣其運(yùn)營模式，并在前期如約兌現(xiàn)，迅速擴(kuò)大影響。
三是客戶實(shí)施層級(jí)化管理。以發(fā)展下線給予提成為誘餌，在全國各地發(fā)展兩級(jí)代理，代理商又發(fā)展出大客戶經(jīng)理、專員、VIP會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員等多級(jí)別客戶，形成一級(jí)代理、二級(jí)代理、加盟商、會(huì)員的金字塔結(jié)構(gòu)，分布在全國多個(gè)省份，且規(guī)模之大、速度之快遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳銷。
四是直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。返利網(wǎng)規(guī)定高級(jí)別會(huì)員可以從其介紹的客戶或者下線的消費(fèi)中按0.5%～1.5%的比例提成，以此引誘參加者發(fā)展他人參加。因?yàn)槭找娓撸砩毯透呒?jí)別會(huì)員甚至代其下線出資繳納會(huì)費(fèi)和以虛假消費(fèi)形式來賺取現(xiàn)金返利、提成。
五是社會(huì)危害巨大。返利網(wǎng)站除了購物金額15%的現(xiàn)金外，還向一級(jí)代理收取“資料費(fèi)”、“風(fēng)險(xiǎn)保證金”，以此牟取巨額非法利益1.84億元。被告人作為返利網(wǎng)的組織者，以非法所得購買豪華汽車、紅木家具和做期貨投資。截至案發(fā)，公司賬戶內(nèi)已無資金可用于會(huì)員積分返利和代理商提成，造成參與民眾巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
網(wǎng)絡(luò)別成“購物返利”的幫兇
記者注意到，在百度輸入“購物返利”等關(guān)鍵字可以搜索到數(shù)百個(gè)相關(guān)網(wǎng)站。多數(shù)“購物返利”網(wǎng)站通過網(wǎng)頁廣告推廣、關(guān)鍵字搜索等途徑進(jìn)入公眾視野。因此，汪法官建議，杜絕“返利購物”，關(guān)鍵要加強(qiáng)對搜索引擎的管理。
有關(guān)司法人士建議，工商部門和新聞出版監(jiān)管部門應(yīng)強(qiáng)化對新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)搜索引擎的廣告監(jiān)管，特別是要嚴(yán)控主流搜索引擎的“關(guān)鍵字”搜索和“競價(jià)排名機(jī)制”，不讓非法廣告有可乘之機(jī)。工商、通信管理局等部門應(yīng)嚴(yán)把網(wǎng)站審核與監(jiān)管關(guān)，吊銷已經(jīng)發(fā)放的購物返利網(wǎng)站的經(jīng)營許可證(ICP)，不再授予擬從事類似業(yè)務(wù)網(wǎng)站經(jīng)營許可證，嚴(yán)查并取締無照經(jīng)營和超范圍經(jīng)營。人民銀行、銀監(jiān)局等部門應(yīng)強(qiáng)化對個(gè)人和企業(yè)賬戶的監(jiān)測，對短時(shí)間內(nèi)從不同地域涌入大額資金的異常變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。媒體和消費(fèi)者保護(hù)組織可以廣泛開展宣傳引導(dǎo)，在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)媒體加強(qiáng)“購物返利”消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)警示，強(qiáng)化典型案例宣傳，引導(dǎo)民眾提高警惕性，遠(yuǎn)離非法傳銷。
基層法院法官同時(shí)呼吁最高人民法院出臺(tái)司法解釋，對刑法第二百二十四條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)加以細(xì)化，明確規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和涉案金額標(biāo)準(zhǔn)。
本報(bào)福州7月29日電
(中國青年報(bào))
